公司老板克隆汇票套走银行万元被起诉计划

公司老板克隆汇票套走银行500万元被起诉

本报讯( 张勇军 通讯员 刘伟峙 张平)昨日，湖北荆门警方表露，去年，沙洋沈集镇一石膏老板张军(化名)等人，克隆真实票样信息，在银行内部人员的帮忙下捏造申报资料，钻银行空子，先后三次套走沙洋沈集某银行500 万元巨款。目前，这一金融票据欺骗案成功告破，6 名嫌犯被警方移送起诉。

克隆汇票牵出特大金融案

出货一般；建材弱势维稳 2007 年9 月19 日，某银行沙洋县支行某负责人急了，还有几天，其下属银行的两张400 万元巨额银行承兑汇票行将到期，此时，却意外得知，这两张承兑汇票竟是假的。

这位负责人立即拨通了沙洋县公安局的报警。接案后，沙洋县公安局立即展开调查。调查发现，此前，张军的巨额承兑汇票也存在问题。

将计就计，警方揪出诈骗团伙

去年9 月19 日晚，警方正在对某银行沙洋支行沈集分理处的主任刘滔(化名)进行询问。还没有得悉警方已参与该案的石膏店老板张军，兴奋地给刘滔打来称，他行将弄到一张新的大面值的承兑汇票。这1情况当即被警方掌握。警方决定将计就计，立即着手抓捕张军。抓捕行动非常顺利，警察顺藤摸瓜，很快就将嫌疑人张军、刘滔、古乐(化名)、上线杨世终(化名)等6名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

警方披露特大假汇票案内幕

负责办理此案的荆门市金融犯罪侦察大队大队长陈华向披露了该案始末。据介绍，嫌疑犯刘峰(化名)给石膏公司老板张军提供假冒承兑汇票，张军再找到在沈集分理处当主任的刘滔帮忙，在刘滔的指点下，张军又通过熟人以办贷款抵押的名义，借到了荆门市环发环保有限公司的营业执照，税务登记证、公司印章等一系列资料。张军将这些资料统统克隆了一份，然后假借该公司的名义在沈集分理处开户，申办银行贴现业务。

而对办理银行贴现业务需要的资料，刘滔利用他的专业知识和银行主任的特殊身份进行了捏造，这使得张军没费多大周折就从银行顺利的套出了巨额现金。

汇票案暴露金融部门漏洞

荆门特大假银行承兑汇票案的主犯张军昨交代，他所持有的假银行承兑汇票均来自广州市。昨日，在互联上查找发现，全国各地假银行承兑汇票案其实不少见。荆门警方认为，沙洋县这起假汇票案是一起精心策划的诈骗案，暴露了金融部门等要害单位在防范方面的漏洞，同时也给银行等金融部门敲响了警钟。

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